Происшествия и криминал
Группа казанцев ответит перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности
Казань. 20 марта. НТА-Приволжье — Группа казанцев ответит перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности.
Как сообщили в СУ СК по республике, в период с 2019 по 2022 год восемь жителей региональной столицы, используя реквизиты почти двух десятков организаций, осуществляли незаконную банковскую деятельность.
Согласно информации, злоумышленники осуществляли кассовое обслуживание, инкассацию и обналичивание денежных средств граждан. За время работы участники преступной группы получили доход на сумму свыше 54 млн рублей.
В зависимости от роли злоумышленники обвиняются в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), отмывании денежных средств (ст. 174 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ).
Отмечается, что деятельность нелегальной финансовой организации была пресечена сотрудниками СУ СК и УЭБиПК МВД по республике Татарстан.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что жительница Казани похитила 2 млн рублей под видом передачи взятки суду. Регион: Татарстан
Как сообщили в СУ СК по республике, в период с 2019 по 2022 год восемь жителей региональной столицы, используя реквизиты почти двух десятков организаций, осуществляли незаконную банковскую деятельность.
Согласно информации, злоумышленники осуществляли кассовое обслуживание, инкассацию и обналичивание денежных средств граждан. За время работы участники преступной группы получили доход на сумму свыше 54 млн рублей.
В зависимости от роли злоумышленники обвиняются в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), отмывании денежных средств (ст. 174 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ).
Отмечается, что деятельность нелегальной финансовой организации была пресечена сотрудниками СУ СК и УЭБиПК МВД по республике Татарстан.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что жительница Казани похитила 2 млн рублей под видом передачи взятки суду. Регион: Татарстан
Апелляционный суд поддержал решение об аресте имущества акционера АО КБ "Ассоциация"
Регион: Нижний Новгород
Суд признал бывшего топ-менеджера "АК Банка" виновным в хищении более 64 млн рублей
Регион: Самара
Суд признал бывшего топ-менеджера Чувашкредитпромбанка виновным в хищении более 313 млн рублей
Регион: Чувашия
Находившегося в федеральном розыске мужчину задержали в казанском аэропорту
Регион: Татарстан
Украинский беспилотник сбит над Татарстаном
Регион: Татарстан
Экс-замруководителя исполкома Мамадышского района обвиняется в получении взятки
Регион: Нижний Новгород
Трое погибли в ДТП в Татарстане
Регион: Татарстан
Два пассажирских парома столкнулись в Татарстане
Регион: Татарстан
Экс-сотрудница банка ответит перед нижегородским судом по обвинению в мошенничестве
Регион: Нижний Новгород
Комментарии