Экономика. Бизнес
Три уголовных дела возбуждено по факту вывода нижегородскими бизнесменами из России 38 млн. рублей
Нижний Новгород. 16 июля. НТА-Приволжье — Три уголовных дела возбуждено по факту вывода нижегородскими бизнесменами из России 38 млн. рублей.
Как сообщает прокуратура Нижегородской области, по материалам проверки в Автозаводском районе Нижнего Новгорода возбуждены уголовные дела по факту перевода денежных средств в крупном размере на счета иностранных нерезидентов.
Согласно информации, ведомством было установлено, что в 2016 году неизвестные лица, используя подложные документы (заявление о принятии договора займа, договора цессии и другие), инициировали судебные решения, по которым совершена операция по переводу свыше 38 млн. рублей на счета иностранных нерезидентов.
Результаты проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В итоге, было возбуждено два уголовных дела по п. "а" ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), а также уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности).
Ранее сообщалось, что нижегородские таможенники пресекли деятельность группировки при попытке вывода за рубеж 100 млн рублей Регион: Н. Новгород
Как сообщает прокуратура Нижегородской области, по материалам проверки в Автозаводском районе Нижнего Новгорода возбуждены уголовные дела по факту перевода денежных средств в крупном размере на счета иностранных нерезидентов.
Согласно информации, ведомством было установлено, что в 2016 году неизвестные лица, используя подложные документы (заявление о принятии договора займа, договора цессии и другие), инициировали судебные решения, по которым совершена операция по переводу свыше 38 млн. рублей на счета иностранных нерезидентов.
Результаты проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В итоге, было возбуждено два уголовных дела по п. "а" ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), а также уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности).
Ранее сообщалось, что нижегородские таможенники пресекли деятельность группировки при попытке вывода за рубеж 100 млн рублей Регион: Н. Новгород
Нижегородский центр "Мой бизнес" и ташкентская СЭЗ "Ангрен" заключили соглашение о сотрудничестве
Регион: Нижний Новгород
Инвесторы освоили более 50% площади ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области
Регион: Нижний Новгород
Самоинкассация — как вносить деньги на счёт ИП или ООО
Регион: Нижний Новгород
Выбираем земельный участок в Челябинске: особенности
Регион: Нижний Новгород
Налоговые льготы для пострадавших от паводка установили в Оренбурге
Регион: Оренбург
Более 180 новых экспортеров появилось в Кировской области в 2023 году
Регион: Киров
20 нижегородских компаний-экспортеров принимают участие в бизнес-миссии в Узбекистан
Регион: Нижний Новгород
Эн+ принял участие во Всероссийской акции "Библионочь-2024" в Нижегородской областной библиотеке им. В.И.Ленина
Регион: Нижний Новгород
Получение профессионального онлайн-образования по специальности Психолог - направление "АВА-терапевт
Регион: Нижний Новгород
Комментарии